«بازل» السويسري: إيران تتصدّر جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

«بازل» السويسري: إيران تتصدّر جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..

(العربية.نت).. أعلن معهد «بازل» للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر «بازل» لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن «إيران ما زالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي. وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء الماضي، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد، والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، والامتثال والعمل الجماعي، ومكافحة غسيل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة، أن إيران من بين 146 بلداً ما زالت الأخطر في مجال أنشطة غسيل الأموال. واحتلت طهران منذ عام 2012 المرتبة الأولى في مؤشر «بازل»، ما عدا العام 2013 الذي احتلت فيه المرتبة الثانية بدلاً عن أفغانستان، وفق التقرير. يُذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، والتي تُعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حذرت في تموز الماضي، من التعامل مع إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لدعم الإرهاب. كما حضت المجموعة جميع أعضائها في العالم على عدم التعامل المالي مع إيران وكوريا الشمالية، بسبب مواصلة دعمهما للإرهاب. ويُشار إلى أنه في أيلول الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية، وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال، لتمويل عملياته خارج الحدود. كما سيحد ذلك من تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن، ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. غير أن حكومة روحاني دافعت عن قرارها بتوقيع هذه الاتفاقية، وقالت إنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على طهران.